Banken speuren naar fraude met coronasubsidies

30 juni 2020

Banken zijn belangrijk bij het opsporen van fraude met coronamaatregelen zoals de NOW, TOGS en TOZO meldt de NOS.

De regelingen zijn snel in elkaar gezet en uitgevoerd. Hierdoor is de fraude lastig te onderzoeken. Bij ABN Amro heeft de afdeling Intelligence Led Financial Crime een speciaal corona-onderzoeksteam opgericht. Dat onderzoekt ‘ongebruikelijke en onverwachte transacties’, zoals aanwijzingen voor fraude formeel worden genoemd. Het team maakt gebruik van automatisering en kunstmatige intelligentie om ongebruikelijke geldstromen op te sporen.

Lees verder op Taxence.